ED had seized jewelleries, gold, diamond, precious metal and cars in Nirav Modi case dgtl
এখনও পর্যন্ত নীরবের কী কী বাজেয়াপ্ত হল জানেন?
নীরব কেলেঙ্কারি সামনে আসার পরই দেশ জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে দিয়েছে সিবিআই এবং ইডি। এখনও পর্যন্ত নীরবের কী কী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল জানতে চোখ রাখুন গ্যালারির পাতায়।
শেষ আপডেট: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ১৭:৩৯
Share:Save:
এই খবরটি সেভ করে রাখার জন্য পাশের আইকনটি ক্লিক করুন।
০১১০
নীরব কেলেঙ্কারি সামনে আসার পরই দেশ জুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে দিয়েছে সিবিআই এবং ইডি। নীরব মোদী এবং তাঁর মামা মেহুল চোক্সীর একের পর এক ভুয়ো সংস্থার উপর থেকে যবনিকা উঠেছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে কোটি কোটি টাকার হিরে এবং সোনার গয়না। গ্যালারির পাতায় দেখুন নীরব কীর্তির এক ঝলক।
০২১০
মুম্বইয়ে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (পিএনবি) ব্র্যাডি হাউস শাখায় ১৭৭ কোটি ডলার বা ১১, ৫৪৮ কোটি টাকা জালিয়াতি মামলায় নাম জড়ায় নীরব মোদী এবং তাঁর সংস্থা ফায়ারস্টার ডায়মন্ডের। পিএনবি-র তরফে নীরব-সহ তাঁর স্ত্রী অমি, ভাই নীরল এবং মামা মেহুল চোক্সীর বিরুদ্ধে জোড়া অভিযোগ দায়ের করে সিবিআই।
০৩১০
সিবিআইয়ের অভিযোগ, ২০১১ সালে বিরাট অঙ্কের ঋণের গ্যারান্টি ব্যাঙ্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজশে হাতিয়ে নেন নীরব ও তাঁর সংস্থা। সেই নথি দেখিয়ে ধার অন্যান্য ভারতীয় ব্যাঙ্কের বিদেশি শাখা থেকেও। পিএনবি শেয়ার বাজারকে জানায় তারা প্রায় সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা প্রতারণার শিকার। যদিও এই অঙ্কটা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসারেরা।
০৪১০
গত ৩১ জানুয়ারি নীরব ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করে সিবিআই। তদন্তে নামে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দেশের নানা জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে নীরবের ৫ হাজার ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি আটক করে সিবিআই।
০৫১০
গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশের পাঁচটি রাজ্যের ২৬টি জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই, ইডি তল্লাশি করে ১১টি রাজ্যের ৩৫টি জায়গায়। এর মধ্যে নীরবের সংস্থা ছাড়াও রয়েছে চোক্সীর গীতাঞ্জলি জেমস, গিলি ইন্ডিয়া এবং নক্ষত্র ব্র্যান্ড। আটক হয় ৫৪৯ কোটি টাকার গয়না ও হিরে।
০৬১০
গত ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশের আরও ২১টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২৫ কোটি টাকার হিরে ও সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করে ইডি।
০৭১০
নীরব ও তাঁর মামা মেহুল চোক্সীর মোট ১২৬টি ভুয়ো সংস্থার সন্ধান মিলেছে বলে জানায় ইডি। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৫ হাজার ৭৩৬ কোটি টাকার। গীতাঞ্জলি গোষ্ঠী, মেহুল চোক্সীর ৭টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।
০৮১০
বাজেয়াপ্ত হয় নীরবের ন’টি বিলাসবহুল গাড়ি। যার মধ্যে রোলস রয়েস ঘোস্ট, দু’টি মার্সিডিজ বেঞ্জ, একটি পোর্সে পানামেরা, তিনটি হন্ডা এবং একটি টয়োটা ফরচুনার।
০৯১০
গত ২১ ফেব্রুয়ারি, দেশের ১৭টি জায়গা থেকে মোট ১০ কোটি টাকার হিরে এবং সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করে ইডি। মহারাষ্ট্রের আলিবাগে নীরবের দেড় একরের একটি ফার্ম হাউস বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই।
১০১০
তদন্তে ছাড় পায়নি নীরব ও মেহুলের মিউচুয়াল ফান্ডগুলিও। মামা-ভাগ্নে জুটির মোট ৯৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মিউচুয়াল ফান্ড ও শেয়ার বাজেয়াপ্ত করে ইডি। আয়কর দফতরও নীরবের ১৪১টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিট থেকে মোট ১৪৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা আটক করে।