ভুয়ো সংস্থা তৈরি করে ১০ হাজার কোটি টাকা ‘হজ‌ম’! ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে অনিল অম্বানীকে জালে তুলবে ইডি?

প্রাথমিক তদন্তে ইডির অনুমান, অনিলের সংস্থাগুলিকে ঋণের অনুমোদন দিতে ব্যাপক অনিয়ম করেছে ইয়েস ব্যাঙ্ক। ঋণ আবেদনের আগের তারিখে সেই অর্থ দেওয়া হয়েছে তাদের। এ ছাড়া যে নিয়ম মেনে ব্যাঙ্কের শাখাগুলি ঋণ দিয়ে থাকে সেটাও ভাঙা হয়েছে।

তদন্তকারীদের আরও অভিযোগ, ইয়েস ব্যাঙ্কের অনুমোদিত ঋণের টাকা অনিল অম্বানীর একাধিক সংস্থার পাশাপাশি হস্তগত করে বেশ কিছু ভুয়ো কোম্পানি। নথি ছাড়া ঋণ দেওয়া, ভুয়ো ঠিকানা, এমনকি সংস্থার অধিকর্তাদের ব্যাপারেও ভুয়ো তথ্যের উপরে ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট ঋণ অনুমোদন করে ওই বেসরকারি ব্যাঙ্ক।

ইডি জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট তদন্তে বহু তথ্য দিয়ে তাদের সাহায্য করেছে সেবি। ইয়েস ব্যাঙ্কের সঙ্গে অনিল অম্বানীর একাধিক সংস্থার সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে তারা। ঘুষের বিনিময়ে ওই ঋণ মঞ্জুর হয়েছিল বলে অনুমান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের। সেই সংক্রান্ত প্রমাণ জোগাড় করতে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে তারা।

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, বিদেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এ দেশের থেকে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে থাকতে পারে শিল্পপতি অনিল বা তাঁর বিভিন্ন সংস্থা। এর প্রভাব আমজনতার উপরে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পূর্ণ তছরুপের অঙ্ক ২০ থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে তিন হাজার কোটি টাকা ঋণের আবেদনকারী সংস্থাটি ছিল অনিলের ‘রাগা কোম্পানি‌জ়’। ইডির অভিযোগ, ঋণ মঞ্জুরের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির আর্থিক অবস্থা পর্যন্ত যাচাই করেনি ওই বেসরকারি ব্যাঙ্ক। ট্র্যাকরেকর্ড ভাল না হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঋণ দেওয়া হয়।

রাগা কোম্পানিজ়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হল, আগের ঋণ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও নতুন ঋণ মঞ্জুর করে ইয়েস ব্যাঙ্ক। এ ছাড়া অনিলের একাধিক সংস্থার ডিরেক্টর হিসাবে এক জনকেই তুলে ধরা হয়েছিল। একই ঠিকানায় একাধিক সংস্থার অবস্থান দেখানোর প্রমাণও পেয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা, খবর সূত্রের।

এই পরিস্থিতিতে রিলায়্যান্স হোম ফিন্যান্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ এনেছে সেবি। বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাটির দাবি, ২০১৭-’১৮ আর্থিক বছরে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির ঋণগ্রহণের ক্ষমতা ছিল ৩,৭৪২ কোটি টাকা। সেটাই হঠাৎ বেড়ে রহস্যজনক ভাবে ৮,৬৭০ কোটি টাকা হয়ে যায়।

এ ছাড়া শিল্পপতি অনিল এবং তাঁর সংস্থা রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন্স সম্পর্কে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা এসবিআইয়ের দেওয়া রিপোর্ট মোটেই ইতিবাচক নয়। সেখানে এদের ‘জালিয়াত’ বলে উল্লেখ করে দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক।

তবে এ বারই প্রথম নয়। ২০২০ সালের নভেম্বরে অনিল অম্বানী এবং রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন্সের বিরুদ্ধে একই রকমের রিপোর্ট দিয়েছিল এসবিআই। ২০২১ সালের ৫ জানুয়ারি তাদের বিরুদ্ধে আর এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ে (সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) দায়ের হয় অভিযোগ। কিন্তু এক দিন পরেই দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশে সেই অভিযোগ তুলে নিতে বাধ্য হয় এসবিআই।

এ বারের তদন্তে রহস্যজনক একটি ‘সি কোম্পানি’-র হদিস পেয়েছে ইডি। এর ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। অনিলের সংস্থার ‘কারচুপি’র জন্য এসবিআই, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং মিউচুয়াল ফান্ডের আর্থিক লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে, বলছেন বিশ্লেষকেরা।

তবে ৫ অগস্ট অনিল অম্বানী ইডি দফতরে আদৌ হাজিরা দেবেন কি না, তা অবশ্য জানা যায়নি। হাজিরার আগে তাঁর সামনে অবশ্য আদালতে যাওয়ার রাস্তা খোলা রয়েছে। সেখান থেকে রক্ষাকবচ পেতে পারেন দেশের অন্যতম ধনকুবের এই শিল্পপতি। শেষ পর্যন্ত তিনি কী করেন, সেটাই এখন দেখার।