Money Laundering

Money laundering after knowing Atm PIN

এটিএম কার্ডের তথ্য জেনে টাকা লোপাট 

এটিএম কার্ডের কোনও তথ্য যাতে কাউকে জানানো না হয়, সে ব্যাপারে গ্রাহকদের সতর্ক করেন ব্যাঙ্ক...
Ratul Puri

এক রাতে নাইটক্লাবে উড়িয়েছেন ৮ কোটি! কমল নাথের...

ইডির দাবি, ২০১১ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পুরীর ব্যক্তিগত খরচ প্রায় ৩২ কোটি টাকা।
sharad pawar

ইডি-র দফতরে গেলেন না শরদ পওয়ার, প্রতিহিংসার রাজনীতি...

আর্থিক নয়ছয়ের মামলায় শুক্রবার দুপুরে ২টোয় দক্ষিণ মুম্বইয়ের ব্যালার্ড এস্টেটে ইডি-র দফতরে যাওয়ার...
sharad

পওয়ারদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকল ইডি

গত সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পওয়ারের বাক্‌যুদ্ধ হয়েছে। মোদী মহারাষ্ট্রে গিয়ে...
xi jinping

জুয়াচক্রে জড়িত প্রেসিডেন্টের তুতো ভাই, খবর করায়...

চিনফিং খুড়তুতো ভাইয়ের কীর্তির কথা না জানলেও, তাঁর নাম ভাঙিয়েই মিং অবৈধ লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন বলে...
mamata

কাটমানি ক্ষোভে এখন কি প্রকল্পে তবে ‘ধীরে চলো’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিন থেকে পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা দেওয়া-নেওয়া প্রতিরোধ...
Panchayat

এত কাটমানি কেন?

কেন্দ্রের অডিট-কর্মীরা এ বছরের গোড়াতেই রাজ্যকে সতর্ক করেছিল, আবাস যোজনায় কাটমানি নেওয়া হচ্ছে। তবে...
fraud

হাততালিতে খুলল দরজা, অবাক পুলিশ

গুহার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে থরে থরে সাজানো হিরে, জহরত দেখে যেমন চক্ষু চড়কগাছ হয়েছিল কাশেমের, এ দরজা...
Intelligence Bureau

পাক যোগ ঘিরে গোয়েন্দা-নজরে কাবুলিওয়ালারা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ছাড়া টাকা লেনদেনের এমন ব্যবসা তো বেআইনি! অভিযোগ, এখান থেকে সুদ হিসেবে...
fraud

তছরূপ কাণ্ডে ধৃত সতীশ সানা বাবু

২০১৭ সালে প্রভাবশালী মাংস ব্যবসায়ী মইন কুরেশির বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের মামলা করেছিল ইডি। সেই...
arrest

কোটি টাকা ‘তছরূপ’, ধরা দিলেন কর্মী 

মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতনে কাজ করতেন জামালপুরের কাঁশরা গ্রামের বাসিন্দা সুকান্ত ওরফে ফুলকুমার।
dino morea

সাড়ে ১৪ হাজার কোটির ব্যাঙ্ক দুর্নীতিতে ইডি-র...

গুজরাতের সন্দেসারা গ্রুপ এবং তাদের অধীনস্থ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা স্টারলিং  বায়োটেক লিমিটেড...