মামা-ভাগ্নের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি)-কে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত তাঁরা। তবুও দেশে এ পর্যন্ত সব চেয়ে বড় মাপের ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির তদন্তে সহযোগিতায় নারাজ হিরে ব্যবসায়ী মামা-ভাগ্নে মেহুল চোক্সী, নীরব মোদী। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত।

সিবিআই সূত্রের খবর, মুম্বইয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত এই নির্দেশ জারি করেছে। পরের দফায় তাঁদের দু’জনের বিরুদ্ধেই ইন্টারপোলের ‘রেড কর্নার নোটিস’ বা আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের দাবি, নীরব মোদী হংকংয়ে আছেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁকে গ্রেফতার করার নির্দেশও সেখানে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, মামা-ভাগ্নে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ভারত ছেড়ে বিদেশে গা ঢাকা দেন বলে অভিযোগ। ঠিক তার পরেই নজরে আসে পিএনবি কেলেঙ্কারি। সহযোগিতার জন্য মোদী-চোক্সীকে সিবিআই কয়েক বার ই-মেল পাঠালেও তাঁরা ব্যবসা ও স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে রাজি হননি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত।

ফিরে দেখা

• ২৯ জানুয়ারি: নীরব মোদী-মেহুল চোক্সীর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজশে প্রতারণার অভিযোগ পিএনবি-র

• ৫ ফেব্রুয়ারি: অনুসন্ধান শুরুর কথা জানাল সিবিআই

• ১৪ ফেব্রুয়ারি: কেলেঙ্কারির বহর প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার, জানাল সিবিআই

• ১৫ ফেব্রুয়ারি: পিএনবি অভিযোগ আনার আগেই দেশ ছাড়েন মোদী-চোক্সী, জানাল সিবিআই

• ১৬ ফেব্রুয়ারি: চোক্সীর গীতাঞ্জলি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলা সিবিআইয়ের। তল্লাশি অভিযান ২০টি বিপণিতে

• প্রতারণার শিকার, জানাল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্কও

• ১৭ ফেব্রুয়ারি: প্রথম গ্রেফতার সিবিআইয়ের। জালে পিএনবি-র দু’জন কর্মী ও নীরব মোদী গোষ্ঠীর এক জন এগ্‌জিকিউটিভ

• ২০ ফেব্রুয়ারি: পিএনবি-কে চিঠি লিখে নীরবের দাবি, তাদের নেওয়া ধারের অঙ্ক অনেক কম।

• ১০০টি ভুয়ো সংস্থার হদিস ইডি-র, যেগুলির মাধ্যমে মোদী-চোক্সী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বার করেন বলে অভিযোগ

• ২১ ফেব্রুয়ারি: পিএনবি-র জিএম এবং কেলেঙ্কারির সময়ে ব্র্যাডি হাউস শাখার প্রধান রাজেশ জিন্দলকে গ্রেফতার

• ২৭ ফেব্রুয়ারি: মার্কিন মুলুকে দেউলিয়া নীরবের সংস্থা

• ৬ মার্চ: নীরব-কাণ্ডে তলব আইসিআইসিআই, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের কর্ণধারদের

• ৮ মার্চ: ব্র্যাডি হাউসে আরও ৩২২ কোটি প্রতারণার সন্ধান

• ৯ মার্চ: মোদী-চোক্সীর ১০৭টি সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

• ২০ মার্চ: দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছি, চিঠি মেহুলের

• ২৪ মার্চ: ইডি হানা মুম্বইয়ে নীরবের বাড়িতে

• ৬ এপ্রিল: জেরা আরবিআইয়ের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর হারুন রশিদ খানকে

• ৮ এপ্রিল: মোদী-চোক্সীর বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি সিবিআইয়ের

নীরব-মেহুলের বিভিন্ন সংস্থা নিয়ম ভেঙে মুম্বইয়ে পিএনবি-র ব্র্যাডি হাউস শাখা থেকে আদায় করে ২৯৩টি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বা লেটার অব আন্ডারটেকিং। তার ভিত্তিতে বিদেশে বেশ কিছু ভারতীয় ব্যাঙ্কের শাখা থেকে তাদের ঋণ নেওয়া নিয়ে সিবিআই জেরা করছে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক-কর্তাদের। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হংকং শাখার যে অফিসারের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রার লেনদেন হয়েছে, তাঁকেও তলব করেছে সিবিআই। সূত্রের মতে, তিনি শীঘ্রই তদন্তে সহায়তা করবেন। যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে বেশ কিছু ব্যাঙ্ক-কর্মীর বিরুদ্ধেও।

মামলায় সামিল হতে উদ্যোগ: আমেরিকায় নীরবের সংস্থা ফায়ারস্টার ডায়মন্ডের দায়ের করা দেউলিয়া মামলায় সামিল হতে চায় পিএনবি। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আইনজীবী নিয়োগও করা হয়েছে বলে জানান এমডি সুনীল মেটা। নিউ ইয়র্কের দেউলিয়া আদালতে ওই আবেদন করেছে ফায়ারস্টার। তিনি বলেন, ‘‘পিএনবি থেকে ওই সংস্থায় অর্থ সরানো হয়ে থাকলে, দেউলিয়া মামলায় আমাদের বক্তব্যও শুনতে হবে আদালতকে।’’