বিনিয়োগ করলেই মিলবে চড়া হারে সুদ! মুম্বইবাসীর কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে বেপাত্তা ইউক্রেনের তরুণী

বিনিয়োগ করলেই চড়া হারে সুদ! এই টোপ দিয়ে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে দুই মূলচক্রীকে চিহ্নিত করল মুম্বই পুলিশের আর্থিক অপরাধ দমন শাখা। ইউক্রেনের নাগরিক ওলেনা স্টোইন এবং তাঁর সঙ্গী আর্টেমের খোঁজ শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, বিনিয়োগের টোপ দিয়ে মানুষকে কী ভাবে ফাঁদে ফেলা হবে, সেই ছক কষতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই দু’জনের। তদন্তে ইতিমধ্যে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে ইউক্রেনের এই দুই নাগরিক ইতিমধ্যে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন কি না, তা-ও ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। তাঁদের খোঁজে লুকআউট নোটিস জারি করেছে পুলিশ।

এই প্রতারণার মামলায় উঠে আসছে ‘তোরেস জুয়েলারি কোম্পানি’ নামে এক প্রতিষ্ঠানের নাম। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে মুম্বই এবং সংলগ্ন এলাকায় ছ’টি জায়গায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হয়। দামি পাথর, সোনা, রুপোর গয়নার পাশাপাশি এখানে ক্রেতাদের জন্য একটি লগ্নির সুযোগও দেওয়া হত। প্রথম দিকে বলা হত ১ লক্ষ টাকা লগ্নি করলে, ৫২ সপ্তাহে তার উপর ৬ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হবে। সঙ্গে একটি দামি পাথর বসানো লকেটও দেওয়া হবে। পরে ১১ শতাংশ হারে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ গ্রাহকদের।

গ্রাহকদের অভিযোগ, দিন সাতেক আগে ওই প্রতিষ্ঠানের থেকে বলা হয় ৫ জানুয়ারির মধ্যে বিনিয়োগ করলে ১১ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হবে। নগদে টাকা দিলে আরও ০.৫ শতাংশ হারে সুদ মিলবে। এই সুযোগ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই পাওয়া যাবে। ৫ জানুয়ারির পর আর এই সুযোগ মিলবে না। সেই টোপে অনেকেই লগ্নি করেছিলেন। এর পর ৬ জানুয়ারি ছ’টি জায়গাতেই দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ওই গয়নার দোকান পরিচালনাকারী মূল সংস্থা ‘প্ল্যাটিনাম হার্ন প্রাইভেট লিমিটেড’-এর নামে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এফআইআরে নাম রয়েছে সংস্থার দুই ডিরেক্টর সর্বেশ অশোক সুরভে, ভিক্টোরিয়া কোভালেঙ্কো, সিইও তৌসিফ রিয়াজ, জেনারেল ম্যানেজার তানিয়া কাস্তোভা এবং স্টোর ইন-চার্জ ভ্যালেন্টিনা কুমারেরও।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই সংস্থার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। ৬ শতাংশ হারে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর শুরুর দিকে সুদের টাকা দেওয়া হত। কিন্তু গত দু’মাস ধরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই বিতর্কের মাঝে সংস্থার তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। তাতে সংস্থার সিইও তৌসিফ এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট অভিষেক গুপ্তের দিকে চুরি এবং ভাঙচুরের অভিযোগ তুলেছে তারা। সংস্থার দাবি, ওই দুই কর্মী গয়নার দোকান থেকে দামি জিনিসপত্র চুরির চক্রান্ত করেছেন।