bank fraud case

একই ব্যাঙ্কের ৪০ জন গ্রাহকের লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও! ‘কেওয়াইসির জন্য’ এসএমএস লিঙ্কেই ফাঁ...

০৫ মার্চ ২০২৩ ১৯:৩৩

ব্যাঙ্কের কাছে থাকা ক্রেতাদের পরিচয়-তথ্য হল কেওয়াইসি। এতে ক্রেতাদের নাম, ঠিকানার পাশাপাশি প্যান কার্ড, আধার কার্ডের নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্...

কলকাতায় ৪০০ কোটির ব্যাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগ! মামলায় বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করছে সিবিআই

২৩ ডিসেম্বর ২০২২ ১৭:৪৫

শুক্রবারই দেশের ১৬টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। মুম্বই, নাগপুর, কলকাতা, রাঁচী, দুর্গাপুর, বিশাখাপত্তনম এবং গাজিয়াবাদে তল্লাশি অভিযানের ...

কলকাতার ব্যাঙ্কে ২১ লক্ষ টাকার প্রতারণা, ভুয়ো নথি দেখানোর অভিযোগে ধৃত ২

৩০ নভেম্বর ২০২২ ১২:১৯

ব্যাঙ্কে ভুয়ো নথিপত্র জমা দিয়ে ২১ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। কলকাতার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এই ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করা...

এটিএমে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন? অজান্তেই পড়তে পারেন বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে

২৮ নভেম্বর ২০২২ ১৩:১৭

এটিএমে ঢুকে কার্ডের পিন বদলানোর সময় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন তরুণ। মোটা অঙ্কের টাকা খুইয়ে চোকাতে হল সেই অন্যমনস্কতার মাসুল। এমনই অভিযোগ পশ্চি...

কাকদ্বীপের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার গ্রেফতার কলকাতায়, গ্রাহকদের টাকা হাতিয়ে সুইস ব্যাঙ্কে প...

০৯ নভেম্বর ২০২২ ১৯:১৮

মঙ্গলবার হারউড পয়েন্ট উপকূল থানার সাব ইনস্পেক্টর সাকিব সাহাবের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী পৌঁছয় নেতাজিনগর এলাকায়। কলকাতা পুলিশের সহায়তায় গ্রেফতার...

জাদুকলমের কারসাজি! গ্রাহকদের থেকে বাতিল চেক নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে ধৃত ২ যুবক

০৪ নভেম্বর ২০২২ ১২:১৯

সম্প্রতি ওই দুই যুবকের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ২ লক্ষ টাকা খোয়ান নয়ডার এক চিকিৎসক। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে ওই দুই যুবককে গ্রেফতার ক...

গ্রাহকদের এটিএম কার্ড নকল করে কোটি টাকা হাতানোর অভিযোগ, জালে খোদ ব্যাঙ্ক আধিকারিক!

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ১৯:৫৭

অভিযুক্ত একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের গুয়াহাটির ভেটাপাড়া শাখার ডেপুটি ম্যানেজার। অভিযোগ, তিনি গ্রাহকদের এটিএম কার্ড নকল করে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থে...

ব্যাঙ্ক প্রতারণায় দৈনিক ১০০ কোটি টাকা হারাচ্ছে দেশ! জানাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

২৯ মার্চ ২০২২ ১৭:৫০

আরবিআই জানাচ্ছে, গত সাত বছরে ব্যাঙ্ক প্রতারণার শীর্ষে মহারাষ্ট্রে। তার পরে স্থানগুলিতে রয়েছে দিল্লি, তেলঙ্গানা, গুজরাত এবং তামিলনাড়ু।

দলিলে থাকা আঙুলের ছাপ দিয়ে ব্যাঙ্ক প্রতারণা! উত্তরপ্রদেশ চক্রের হদিশ বাংলায়

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ২৩:০১

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় এই প্রতারণা চক্র। মৃত ব্যক্তির নামে অ্যাকাউন্ট করেও প্রতারণা চলে।

ব্যাঙ্কে ১৮ কোটি প্রতারণায় কি জামতাড়া গ্যাং, তদন্তে সিআইডি

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ০৮:৩৩

ইতিমধ্যে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিআইডি। আগামী দিনে অতিরিক্ত (স্‌প্লিমেন্টারি) চার্জশিট জমা দেওয়া হতে পারে।

আহমেদের বাড়িতে ইডি, কংগ্রেস নীরবই

০১ জুলাই ২০২০ ০৪:৪৫

স্টার্লিং বায়োটেকের দুই মালিক নিতিন ও চেতন সন্দেশেরার বিরুদ্ধে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে ১৫ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে তদন্ত ...

আমেরিকার জমি বাজেয়াপ্ত ইডি-র

০৩ জুলাই ২০১৫ ১৭:৩৩

দেশের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি। আর তার তদন্তে নেমে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ১২৮০ একর জমি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেক্ট...